El Acuerdo 115/2026 entra en vigor el 30 de noviembre de 2026
Tu negocio ya tiene una fecha límite de cumplimiento antilavado.
Empresas pueden recibir multas de hasta 7.6 millones de pesos por incumplimiento.
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Nuestros servicios
Un solo tablero para el oficial de cumplimiento.
Identificacion de cliente
Alta de personas físicas y morales con RFC, CURP y actividad vulnerable desde el primer registro.
Operaciones y umbrales
Captura de operaciones lista para incorporar los umbrales del artículo 17 conforme se habiliten.
Avisos ante la UIF
Seguimiento del periodo y del plazo de presentación, con el estado de cada aviso a la vista.
Expedientes completos
Cada cliente conserva su expediente de identificación con lo que exige el marco normativo.
Bitácora de auditoría
Toda alta y todo cambio queda registrado de forma inalterable para reconstruir qué pasó y cuándo.
Datos bajo tu control
Autenticación y expedientes viven en tu propia base de datos, no en la infraestructura de un tercero.
ABOUT ONLINE BANKING
Incredibly easy and hassle-free online banking
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- Automated invoicing
- Crypto connection
Our Team
Our leading, strong and creative team
0
Actividades vulnerables reguladas
0
Fechas límite entre 2026 y 2027
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Define al beneficiario controlador
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